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上海龙韵广告传播股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公...

发布人:昊文 时间:2016-6-22 14:08:03
  

证券代码:603729证券简称:龙韵股份公告编号:临2016-035
  上海龙韵广告传播股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示:
  本次会议是否有否决议案:无
  一、会议召开和出席情况
  股东大会召开的时间:2016年6月2日
  股东大会召开的地点:上海市松江区玉树北路6号上海宝隆花园酒店二号会议室
  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
  ■
  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集,公司董事长余亦坤先生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、公司在任董事5人,出席4人,董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东大会;
  2、公司在任监事3人,出席3人;
  3、董事会秘书陶珏竹女士出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
  二、议案审议情况
  非累积投票议案
  1、议案名称:《关于〈上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
  ■
  2、议案名称:《上海龙韵广告传播股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
  审议结果:通过
  表决情况:
  ■
  3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
  ■
  4、议案名称:《关于公司以现金收购石河子盛世飞扬新媒体有限公司49%股权的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
  ■
  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
  ■
  关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会审议的议案均为普通议案,均获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
  因董事长余亦坤为本次员工持股计划参与人,股东段佩璋、方小琴、上海台勇贸易有限公司作为余亦坤的关联方,对议案一、议案二回避表决,上述关联股东持有的30,570,000股不计入议案一、议案二的有效表决权。
  三、律师见证情况
  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师事务所
  律师:黄猛刘中贵
  2、律师鉴证结论意见:
  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定;出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格;本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
  四、备查文件目录
  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
  3、本所要求的其他文件。
  上海龙韵广告传播股份有限公司
  2016年6月3日

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